公告日期:2020-06-23
公告编号:2020-033
证券代码:872989 证券简称:中天丝路 主办券商:光大证券
无锡中天丝路云联纺织股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
董事会召集。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 20 日 10 时 00 分。
结束日期 2020 年 6 月 20 日 12 时 00 分
公告编号:2020-033
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872989 中天丝路 2020 年 6 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所高森、孙雪律师。
(七)会议地点
无锡市新吴区新华路 18 号办公楼 3 楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年年度报告及其摘要》
(二)《2019 年度财务决算报告》
(三)《2020 年度财务预算报告》
(四)《2019 年度董事会工作报告》
(五)《2019 年度监事会工作报告》
(六)《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》
(七)审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
(八)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
(九)《关于选举周红益担任公司第一届监事会监事的议案》
(十)《关于追认 2019 年度关联交易的议案》
公告编号:2020-033
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(十);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 6 月 20 日上午 8:30-9:30
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:王金平
(二)会议费用:参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理
五、备查文件目录
公……
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