公告日期：2021-07-21

公告编号：2021-013

证券代码：872989 证券简称：中天丝路 主办券商：光大证券
无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 15 日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：吴新峰
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案
1.议案内容：

公司根据自身的经营发展战略规化，经审慎考虑，拟申请股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌。具体议案内容，详见公司于 2021 年 7 月 21 日在

公告编号：2021-013

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号：2021-【014】）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事与本议案不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，提请股东大会授 权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。 授权事项包括但不限于：

（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切 相关事宜。
授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完 毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事与本议案不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案1.议案内容：

为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加本次股东大会的股东和已 参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东、实际控制人胡

公告编号：2021-013

荣秀女士承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或 其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。具体议案内容，详见公司
于 2021 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护 措施公告》（2021-【015】）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事与本议案不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 9 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事与本议案不存在关联关系，无需回避表决。
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