公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-006
证券代码:872989 证券简称:中天丝路 主办券商:光大证券
无锡中天丝路云联纺织股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 21 日 以书面、通讯方式发出
5.会议主持人:杨永森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年度报告》(公告编号:2021-【002】)及《2020 年度报告摘要》(公告编号:2021-【005】)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-006
(二)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2021 年公司严格审查、控制预算费用支出,加强各项成本费用管理,严格控制各项成本计划的变更调整,重视并抓好预算实施进度,合理安排好公司的资金,提高资金的使用效率。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法律和《公司章程》相关规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
审计机构的议案》议案
1.议案内容:
根据股转系统相关规定、本公司之《公司章程》及相关制度的规定,公司拟继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
公告编号:2021-006
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》议案
1.议案内容:
根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,公司本年度公司
以 2020 年 12 月 31 日总股本【2000】万股为基数,向全体股东以未分配利润按
每 10 股派现金红利【57.43】元(含税),共计派发现金红利【11486】万元,剩余未分配利润结转下期。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交……
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