公告日期:2024-06-17
天津中福环保科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:天津华苑产业区华天道2号5012房屋
主办券商
申万宏源承销保荐
(新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国
际大厦20楼2004室)
2024年6月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名:
___________ ___________ ___________
迪建东 郑晓舟 曹文林
___________ ___________
赵娅丽 寇福平
全体监事签名:
___________ ___________ __________
雷蕾 昝昆钰 姚茂谦
全体高级管理人员签名:
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迪建东 郑晓舟 赵娅丽 杜凯丽
天津中福环保科技股份有限公司(加盖公章)
2024年6月5日
目录
声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... - 12 -
四、 特殊投资条款 ...... - 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -
六、 有关声明 ...... - 14 -
七、 备查文件 ...... - 15 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、本公司、中福环 指 天津中福环保科技股份有限公司
保、发行人
山东中福、标的公司、山 指 山东中福环保设备有限公司
东中福公司
股东大会 指 天津中福环保科技股份有限公司股东大会
董事会 指 天津中福环保科技股份有限公司董事会
监事会 指 天津中福环保科技股份有限公司监事会
主办券商、申万宏源承 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
销保荐
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司法 指 中华人民共和国公司法
公司章程 指 天津中福环保科技股份有限公司章程
本报告书 指 《天津中福环保科技股份有限公司股票定向发行情况报
告书》
定向发行说明书 指 即与公司本次发行相关的《天津中福环保科技股份有限
公司股票定向发行说明书》及其修订稿
公司以发行股份与支付现金对价相结合的方式收购曹文
林持有的公司控股子公司山东中福 37%的股权,具体为:
本次交……
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