公告日期:2024-01-24
天津中福环保科技股份有限公司
股票定向发行说明书
住所:天津华苑产业区华天道 2 号 5012 房屋
主办券商
申万宏源承销保荐
(新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成
国际大厦 20 楼 2004 室)
2024 年 1 月 24 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
目录 3
释义 4
一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 14
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 22
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 58
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 61
六、 中介机构信息 ...... 65
七、 有关声明 ...... 67
八、 备查文件 ...... 73
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、本公司、中福环保、发行人 指 天津中福环保科技股份有限公司
山东中福、标的公司、山东中福公司 指 山东中福环保设备有限公司
润峰环保、连云港润峰 指 连云港润峰环保产业有限公司,系公司二
级控股子公司
中毅玺 指 天津中毅玺企业管理咨询合伙企业(有限
合伙)
久日新材 指 天津久日新材料股份有限公司
股东大会 指 天津中福环保科技股份有限公司股东大
会
董事会 指 天津中福环保科技股份有限公司董事会
监事会 指 天津中福环保科技股份有限公司监事会
主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合
伙)
同致信德、评估机构 指 同致信德(北京)资产评估有限公司
锦天城、律师事务所 指 上海锦天城(天津)律师事务所
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
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