公告日期:2024-01-24
公告编号:2024-014
证券代码:872985 证券简称:中福环保 主办券商:申万宏源承销保荐
天津中福环保科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 8 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-014
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872985 中福环保 2024 年 1 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟以发行股份与支付现金相结合的方式收购曹文林所持控股子公司山东中福环保设备有限公司 37%股权的议案》
议案内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-009)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为曹文林。
(二)审议《关于<天津中福环保科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
议案内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-009)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为曹文林。
(三)审议《关于签署<附生效条件的股票认购暨资产转让合同>的议案》
议案内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-009)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为曹文林。
(四)审议《关于本次股票定向发行无现有股东优先认购安排的议案》
议案内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-009)。
(五)审议《关于拟认购对象以非现金资产认购公司本次发行股份定价依据及公平合理性的议案》
公告编号:2024-014
议案内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-009)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为曹文林。
(六)审议《关于根据本次股票定向发行结果修订<公司章程>的议案》
议案内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-009)。
(七)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
议案内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-009)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(二)……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。