公告日期:2023-12-01
公告编号:2023-076
证券代码:872985 证券简称:中福环保 主办券商:申万宏源承销保荐
天津中福环保科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十次会议 于 2023
年 11 月 30 日审议并通过:
提名迪建东先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第四次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,553,900 股,占公司股本的 28.4516%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑晓舟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第四次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,220,000 股,占公司股本的 4.5951%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵娅丽女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第四次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股,占公司股本的 0.7533%,不是失信联合惩戒对象。
提名曹文林先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第四次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,330,000 股,占公司股本的 5.0094%,不是失信联合惩戒对象。
提名寇福平先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第四次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十二次会议于 2023
年 11 月 30 日审议并通过:
公告编号:2023-076
提名雷蕾女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第四次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
提名姚茂谦先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第四次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 11 月 30 日审议并通过:
选举昝昆钰先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 12 月 18 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第二届董事会第二十次会议决议;
经与会监事签字确认的第二届监事会第十二次会议决议。
公告编号:2023-076
天津中福环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日
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