公告日期:2023-12-01
公告编号:2023-078
证券代码:872985 证券简称:中福环保 主办券商:申万宏源承销保荐
天津中福环保科技股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 18 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-078
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872985 中福环保 2023 年 12 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2023-071)、《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-076)。
(二)审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2023-072)、《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-076)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1 自然人股东持本人身份;
2 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人有效身份证件复印
公告编号:2023-078
件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人有效身份证件;
3 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印;
4 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印。
(二)登记时间:2023 年 12 月 18 日上午 9:00-10:00
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:杜凯丽; 联系电话:022-83708781; 联系地址:天津市
华苑产业区华天道 2 号国际创业中心 6 楼。
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的《第二届董事会第二十次会议决议》;
与会监事签字确认并加盖公章的《第二届监事会第十二次会议决议》。
天津中福环保科技股份有限公司董事会
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