公告日期：2018-07-31

浙江东成生物科技股份有限公司
公开转让说明书

（申报稿）

推荐主办券商

开源证券股份有限公司

二零一八年七月


公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


重大事项提示

一、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人严阿根、钱云娥共同控制公司77.7762%的股权，同时严阿根担任公司董事长兼总经理，钱云娥担任公司董事，能够实际控制公司的经营决策。尽管公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求建立了比较完善和规范的法人治理结构，但是如果实际控制人利用其控制和主要决策者的地位，对公司重大资本支出、人员任免、发展战略等方面施加影响，将存在损害公司及其他中小股东权益的可能性。

二、市场竞争风险

我国饲料及饲料添加剂行业发展比较成熟，近年来市场增长速度有所放缓。我国饲料添加剂行业数量较多，普遍规模较小，行业内企业技术水平普遍不高，部分低端产品同质化比较明显，如果企业不能发挥自身优势开发出具有核心竞争力的产品，将陷入激烈的价格竞争中去，一定程度上挤压了利润空间。未来，行业将朝向生产规模化、集约化、现代化、高科技化的方向转变，大型企业具备规模优势，将拥有越来越强大的议价能力，可能使得企业的市场竞争风险进一步扩大。

三、重大疫情以及自然灾害风险

重大疫情以及自然灾害不仅为养殖产业带来直接经济损失，也将波及到饲料生产行业，导致对饲料的需求下降。动物疫情的出现将为畜禽行业带来较大程度的影响，由于动物疫情及各类自然灾害具有不可预见性，且通常蔓延速度较快，波及范围较广，一旦发生重大疫情及自然灾害，将对饲料行业带来不利影响。
四、新产品研发风险

公司为了保证产品的核心竞争力，不断增加新产品研发投入。饲料添加剂生产技术的主要难度在于要综合考虑生产技术水平以及动物营养的需求。除了需要具备较高品质的饲料产品配方外，还需要不断保持市场竞争力，紧跟动物营养需求以及国家相关政策的变化，持续优化生产管理模式并持续的进行研发投入。未来随着行业进一步发展，若公司对行业发展趋势的判断出现偏差，未能跟上市场的脚步开发出适配的产品，将面临市场份额下降的风险。当公司研发的新产品不能满足市场需求，同时未能迅速开发出满足消费者多样性消费偏好的产品，将对
公司的市场竞争力以造成不利的影响，导致业绩下滑。

五、原材料价格波动的风险

公司主要原材料包括啤酒酵母泥、糖蜜。报告期内，公司直接材料占成本比例较高，对糖蜜等原材料的价格相对敏感。若上述原材料价格波动较大，将对公司产品的生产成本带来一定的不利影响。若不能及时应对风险，公司的经营业绩将会受到一定程度的影响。

六、部分房产未取得房地产权证风险

截至本公开转让说明书出具日，根据德清县乾元镇人民政府出具的《情况说明》，公司目前使用的传达室、机修间、边角仓库、杂物间等生产辅助性建筑未取得相关产权证书，上述地上建设物属于历史原因形成的存量建设用地，目前暂无法办理相关产权证书。针对该情况，公司已出具《关于整改未办证房产的承诺函》，承诺：“公司今后将按照国家法律、法规和其他规范性文件的有关规定，尽快采取有效措施对未办证房产进行整改，解决该资产权属瑕疵的问题。”

公司控股股东、实际控制人出具了《承诺函》，承诺：“如果公司在生产经营过程中，因相关房产未办理产权证问题被有关政府职能部门要求限期拆除或被有关政府职能部门处以其它行政处罚，给公司及其子公司生产经营造成的进一步损失，全部由本人无偿承担。”

虽然公司已取得政府的有关情况说明，且实际控制人已出具承诺，承诺无偿承担所有潜在损失，但公司仍存在被有关机构处以行政处罚的风险。

七、流动性风险

公司2016年、2017年流动比率分别为0.60、0.83；速动比率分别为0.32、0.47……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。