公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-034

证券代码：872982 证券简称：雅德科技 主办券商：开源证券
深圳市雅德电源科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议方式，通信投票方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事 吴文恺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,228,080 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐婵娟因境外出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-034

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、董事会秘书参加本次会议，有缺席人员。
二、议案审议情况

本公司截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
20,712,111.53 元，母公司未分配利润为 18,555,200.76 元，本次权益分派共计派发现金红利 4,154,389.60 元。

基于目前经营管理需要，以未分配利润向全体股东每 10 股现金分红 3.7 元
（含税），合计分红 4,154,389.60 元。公司目前总股本为 11,228,080.00 股，按持股比例，雅图电业有限公司应分配利润为 2,960,000.00 元,深圳市雅盈投资企业（有限合伙）应分配利润为 1,194,389.60 元。

议案内容详见公司于2023年8月22日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市雅德电源科
技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。三、备查文件目录

《深圳市雅德电源科技股份有限公司 2023 第二次临时股东大会决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日

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