公告日期：2023-05-09

深圳市雅德电源科技股份有限公司
章 程

二〇二三年五月


目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章总经理及其他高级管理人员
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章通知和公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章信息披露及投资者关系管理
第十三章附则


第一章 总 则

第 1 条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第 2 条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

公司以整体变更方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记。

第 3 条公司注册名称：深圳市雅德电源科技股份有限公司。

英文名称为：SHENZHEN PRIME LOGIC TECHNOLOGY CO., LTD。

第 4 条公司住所：深圳市宝安区西乡黄田岗贝工业区第 3 栋。

第 5 条公司注册资本为人民币 1122.808 万元。

第 6 条公司为永久存续的股份有限公司。

第 7 条董事长为公司的法定代表人。

第 8 条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 9 条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第 10 条公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先
行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人、研发部经理、人力资源主管。

第二章 经营宗旨和范围

第 11 条公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，促进中国国民经济
的发展，实现股东权益和公司价值的最大化。

第 12 条公司的经营范围：研发、生产经营开关电源、充电电源、应急启动电源、直
流交流转换稳压电源、电池保护器、电池充电器、工业充电机、汽车充电线、直流交流转换器、太阳能充电控制器；新能源和再生能源的储能系统相关产品的研发；货物及技术进出口。（经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施）

第三章 股 份

第一节股份发行

第 13 条公司的股份采取记名股票的形式。

第 14 条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司股东在同等条件下对发行的股票不存在优先认购权。
第 15 条公司发行的股票，以人民币标明面值。

第 16 条公司设立时发起人共 2 名，具体如下：

（1）雅图电业有限公司

注册号：164042

成立时间：1986 年 1 月 7 日

注册资本：港币 70 万

住所：FLAT/RM B 3/F，TAK WING I/BLDG，3 TSUN WEN RD，TUNE MUN NT

法定代表人：吴文恺

（2）深圳市雅盈投资企业（有限合伙）

注册号：……
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