公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-021

证券代码：872980 证券简称：众事达 主办券商：长江证券
众事达（福建）信息技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及其法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,509,500 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-021

3.公司董事会秘书列席会议；

董监高均有出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名何建星先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 5 月 9 日收到董事唐锦晔女士的辞职报告，导致董事会人数
不足法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和公司章程规定，董事会提名何建星先生为公司董事候选人，并提交2022 年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 9,509,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司福建网盈时代电子商务有限公司议案》1.议案内容：

鉴于公司发展战略的调整，公司决定注销子公司福建网盈时代电子商务有限
公司，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日于全国中小企业股份转让系统
披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,509,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2022-021

3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何建 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过

星 18 日 时股东大会

四、备查文件目录

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
众事达（福建）信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 18 日

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