公告日期:2022-04-20
公告编号:2022-001
证券代码:872980 证券简称:众事达 主办券商:长江证券
众事达(福建)信息技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:福州市鼓楼区洪山镇西洪镇 528 号云座 3 号楼 12 层公司
会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 10 日以书面和电话通知
方式发出
5.会议主持人:董事长李根
6.会议列席人员:李根、黄国辉、陈家安
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事林进鋆、唐锦晔因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
公告编号:2022-001
(一)审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保》议案
1.议案内容:
详见公司于2022年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《众事达(福建)信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
众事达(福建)信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
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