公告日期:2021-05-20
证券代码:872980 证券简称:众事达 主办券商:长江证券
众事达(福建)信息技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议
室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 1001
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
董监高均有出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《众事达(福建)信息技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 1001 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《众事达(福建)信息技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 1001 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《众事达(福建)信息技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 1001 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司发展战略规划及董事会对年度利润分配的意见,暂不对公司 2020年度利润进行分配。
详细见《众事达(福建)信息技术股份有限公司 2020 年度利润分配方案》。2.议案表决结果:
同意股数 1001 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《公司 2020 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》
1.议案内容:
《众事达(福建)信息技术股份有限公司 2020 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
2.议案表决结果:
同意股数 1001 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《众事达(福建)信息技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 1001 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《<公司 2020 年度报告>及其摘要》
1.议案内容:
众事达(福建)信息技术股份有限公司 2020 年度报告及摘要于 2021 年 4 月 29 日
刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(ww……
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