公告日期:2019-12-12
公告编号:2019-025
证券代码:872979 证券简称:森源股份 主办券商:开源证券
安徽森源林业股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年
12 月 10 日审议并通过:
选举王立伟先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 12 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 6,496,000 股,占公司股本的 64.9600%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由王立伟主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年12 月 10 日审议并通过:
选举吴前进先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 12 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由吴前进主持。
公告编号:2019-025
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年
12 月 10 日审议并通过:
聘任王立伟先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 12 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 6,496,000 股,占公司股本的 64.9600%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张长旭先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 12 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张长旭先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2019 年 12 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由王立伟主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
换届后,公司董事长、监事会主席、高管人员将一如既往地履行职责,有利于公 司长远的稳定发展,进一步继承、完善、优化公司的治理结构,提高公司规范治理水 平,对公司生产经营将产生积极作用。
三、备查文件
(一)《安徽森源林业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)《安徽森源林业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
公告编号:2019-025
安徽森源林业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日
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