公告日期:2019-10-22
公告编号:2019-016
证券代码:872979 证券简称:森源股份 主办券商:开源证券
安徽森源林业股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于 2019
年 10 月 21 日审议并通过:
提名王立伟先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 5,500,000 股,占公司股本的 55%,不是失信联合惩戒对象。
提名蒋满萍女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 3,500,000 股,占公司股本的 35%,不是失信联合惩戒对象。
提名蒋祖明先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张长旭先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名蒋岳明先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由王立伟主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)首次任命董监高人员履历
公告编号:2019-016
蒋岳明先生,1976 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,初中学历。1995
年 6 月至 2016 年 8 月,个体经商;2016 年 10 月至今,在安徽森源林业股份有限公
司销售部任职。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,为公司董事会正常换 届,不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件
《安徽森源林业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
安徽森源林业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 22 日
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