公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-003

证券代码：872971 证券简称：鸿荣重工 主办券商：一创投行
广东鸿荣重工股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席伍东明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还借款的自筹资金的议
案》
1.议案内容：

根据《广东鸿荣重工股份有限公司股票定向发行情况报告书》，公司定向
发行股票募集资金 24,035,616 元，其中 10,000,000 元用于偿还借款/银行贷

公告编号：2024-003

款。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已使用自筹 资金预先偿还借款共计人民币 10,000,000 元。现公司拟以本次股票发行的募 集资金置换预先用于偿还借款的自筹资金 10,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东鸿荣重工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东鸿荣重工股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。