公告日期:2023-09-07
公告编号:2023-054
证券代码:872971 证券简称:鸿荣重工 主办券商:一创投行
广东鸿荣重工股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 22 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-054
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872971 鸿荣重工 2023 年 9 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充选举监事的议案》
公司监事会于 2023 年 9 月 5 日收到非职工监事姚国平先生的辞职申请,
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于
2023 年 9 月 7 日审议并通过任命颜德忠先生为公司监事。本议案需提交公司
股东大会审议。监事候选人的任期与本届监事会任期一致,自股东大会通过之 日起生效。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2023-054
股东本人出席,持本人身份证办理签到手续,代理人出席的,持授权委托 书,委托人身份证复印件,代理人身份证签到手续。
(二)登记时间:2023 年 9 月 22 日 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:陈概雄0753-2514818
(二)会议费用:自费
五、备查文件目录
《广东鸿荣重工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
广东鸿荣重工股份有限公司董事会
2023 年 9 月 7 日
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