公告日期：2023-07-12

证券代码：872971 证券简称：鸿荣重工 主办券商：一创投行

广东鸿荣重工股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李阳春

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和公司章 程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数68,589,605 股，占公司有表决权股份总数的 96.5%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广东鸿荣重工股份有限公司股票定 向发行说明书》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数68,589,605股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的

《广东鸿荣重工股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023- 031）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数68,589,605股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况





本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议

的议案》

1.议案内容：



公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定， 在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项账户银行、主办券商签署募集资 金三方监管协议，以加强对募集资金的管理。



本募集资金专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得存 放非募集资金或用用作其他用途。

2.议案表决结果：



普通股同意股数68,589,605股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票定向发

行有关事宜的议案》

1.议案内容：



为了本次定向发行股票工作顺利进行，根据相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，公司董事会将提请股东大会授权董事会全权办 理本次股票定向发行有关事宜，授权法定代表人签署相关文件，授权有效期 12 个月。

2.议案表决结果：



普通股同意股数68,589,605股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购……
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