公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-030

证券代码：872971 证券简称：鸿荣重工 主办券商：一创投行
广东鸿荣重工股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席伍东明
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规 定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

公司目前正处于发展上升阶段，为更好的满足公司战略发展需要，推进公 司主营业务发展，公司拟定向发行股票募集资金。本次定向发行募集资金的用

公告编号：2023-030

途为补充流动资金、偿还银行贷款，以增加公司产能规模、资本规模，提高公 司的资金实力、整体盈利能力和抗风险能力，促进公司业务持续稳定发展。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露
的《广东鸿荣重工股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编码：2023-028）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

本次定向发行对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本 次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方将协议的
议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据相关法律法规及规 范性文件的规定，公司将履行内部程序后为本次股票定向开设募集资金专项账 户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定， 在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项账户银行、主办券商签署募集资 金三方监管协议，以加强对公司募集资金的管理。

本募集资金专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得存 放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2023-030

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司因权益分派导致注册资本增加，需要同时修改公司章程的相关条 款，现拟对《公司章程》对应条款进行修改，除上述条款修改外其他条款保持 不变，变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露
的《广东鸿荣重工股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编码：2023- 031）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定广东鸿荣重工股份有限公司募集资金管理制度的议案》1.议案内容：

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金……
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