公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-018
证券代码:872971 证券简称:鸿荣重工 主办券商:一创投行
广东鸿荣重工股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 4 日下午 3 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-018
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872971 鸿荣重工 2023 年 4 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
广东华商律师事务所见证律师崔友财、吕俊彦。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2022 年度董事会工作报告予以汇报。(二)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2022 年度监事会工作报告予以汇报。(三)审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
议案内容详见公司于 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告摘要》(公告 2023-015)、《2022 年年度报告》(公告 2023-008)。
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
根据公司 2022 年度经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《2022年度财务决算报告》,对 2022 年度公司的经营做出具体分析。
(五)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
根据公司未来发展规划及 2023 年度经营计划,将公司《2023 年度财务预
算报告》予以汇报。
(六)审议《 2022 年年度权益分派预案的议案》
考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》中的相关规定,审议《2022 年年度权益分派预案的议案》。(七)审议《关于公司续聘上会会计师事务所(特殊普通伙伴)为 2023 年度财务审计机构的议案》
考虑业务合作的连续性,对公司的了解程度等因素,公司拟继续聘任上会会
公告编号:2023-018
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
(八)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-012)
(九)审议《关于 2023 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》
具体内容详见公司于 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年使用自有资金购买银行理财产品……
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