公告日期：2022-04-25

证券代码：872969 证券简称：金霞环境 主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日 以书面送达通知方式发

出

5.会议主持人：监事会主席黄辉煌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《中华人民共和国公司法》以及《福建金霞生态环境股份有限公司章程》

的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室召

开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司控股股东、实际控制人向公司无偿提供财务



资助》议案

1.议案内容：



因公司经营发展需要，2021 年度，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑志平向公司提供周转借款发生额共计 2,566,433.54 元。截至上年期末，公司向郑志平先生借款的余额为 241,482.64 元，本期公司偿还了 589,422.36

元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司向郑志平先生拆入资金余额为 2,218,493.82

元。郑志平无偿为公司提供周转借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



公司董事郑志平先生无偿为公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，且出席会议的监事与该事项均不存在关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求，公司监事会对 2021 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2022 年度公司接受大股东无偿向公司提供财务资助》

议案

1.议案内容：



根据公司业务发展需要及流动资金需求，在不影响公司经营独立性前提下，

公司预计 2022 年度将接受大股东郑志平无偿向公司提供财务资助，预计总额度不超过 500.00 万元。具体内容详见公司于同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认并预计 2022年度公司接受股东无偿向公司提供财务资助的公告》（公告编号:2022-005）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



出席会议的监事与该事项均不存在关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及摘要能够真实地反映出公司 2021年度的经营管理和……
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