公告日期:2021-11-23
公告编号:2021-051
证券代码:872969 证券简称:金霞环境 主办券商:恒泰长财证券
福建金霞生态环境股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑志平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次股东大会的议案已于2021年11月5日由公司第二届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数6,899.00 万股,占公司有表决权股份总数的 82.14%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2021-051
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于福建金霞生态环境股份有限公司拟与平安银行股份有限公
司泉州分行签订贷款展期合同的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司拟与平安银行股份有限公司泉州分行签订贷款展期合同,贷款额度为 1,220.00 万元,展期期限为 6 个月,具体内容以双方实际签署的合同为准。该笔贷款由福建双龙科技有限公司、福建省金霞生物科技有限公司、泉州清境桃源旅游开发有限公司、林德生、陈少丽、公司实际控制人郑志平、罗育香分别为公司提供最高额连带责任保证担保,担保金额以实际合同为准,以上担保不收取任何费用。
2.议案表决结果:
同意股数 6,899.00 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东郑志平、罗育香为公司向银行借款提供担保,属于公司单方面受益的交易行为,可免于按关联交易的方式进行审议,因此无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》。
福建金霞生态环境股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
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