公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-006

证券代码：872961 证券简称：味氏生物 主办券商：华创证券
味氏（广东）生物科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：林圣杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，其内容

公告编号：2024-006

依据充分、适当，数据准确公允，真实地反映了公司 2023 年度的实际经营状况
及财务状况。具体内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003、2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。现将《2023 年度监事会工作报告》提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：


公告编号：2024-006

根据公司 2023 年度实际经营情况，为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟
不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，监事会审议了《预计公司 2024 年日常
性关联交易》的议案，议案具体内容详见 2024 年 3 月 2……
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