公告日期：2023-04-20

证券代码：872961 证券简称：味氏生物 主办券商：华创证券

味氏（广东）生物科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王星华先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》的议案

1.议案内容：



本议案具体内容详见2023年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004、2023-005）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司董事会 2022 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，结合公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案



1.议案内容：



2022 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2022 年工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



根据公司 2022 年度实际经营情况，为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟

不进行利润分配。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，依据 2022 年度经营业绩及财务数据，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：……
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