公告日期:2022-10-12
公告编号:2022-030
证券代码:872961 证券简称:味氏生物 主办券商:华创证券
味氏(广东)生物科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会于 2022 年 10 月 12 日召开第二届董事会第八次会议,通过决议
决定召开 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票,以现场投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 27 日 9:30。
公告编号:2022-030
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872961 味氏生物 2022 年 10 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司拟购买厂房》的议案
具体内容详见 2022 年 10 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台(www.neeq.com.cn)上发布的味氏(广东)生物科技股份有限公司《购买资产的公告》(公告编号:2022-029)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2022-030
(一)登记方式
出席会议的股东应持一下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 10 月 27 日 9:30-10:00
(三)登记地点:中山市民众镇番中公路克沙路段味氏生物公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:中山市民众镇番中公路克沙路段味氏(广东)生物科技股
份有限公司会议室 联系人:邹乐莲 0760-22812613
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《味氏(广东)生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
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