公告日期：2022-03-30

证券代码：872961 证券简称：味氏生物 主办券商：华创证券
味氏（广东）生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2022 年 3 月 29 日召开第二届董事会第六次会议，通过决议决
定召开 2021 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票，以现场投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间


1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872961 味氏生物 2022 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的广东共阳律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年年度报告及报告摘要》议案

具体内容详见2022年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》公告（公告编号：2022-002、2022-003）。
（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

由公司董事会编制的《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案


由公司监事会编制的《公司 2021 年度监事会工作报告》。
（四）审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

根据公司 2021 年度实际经营情况，为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟
不进行利润分配。
（五）审议《公司 2021 年财务决算报告》议案

依据公司经营状况，公司编制了 2021 年度财务决算报告。
（六）审议《公司 2022 年财务预算报告》议案

依据公司经营情况，公司编制了 2022 年度财务预算报告。
（七）审议《预计公司 2022 年日常性关联交易》

具体内容详见2022年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。
（八）审议《拟利用闲置资金购买保本型理财产品》议案

根据公司实际经营状况，公司拟利用闲置资金购买保本型理财产品，议案具
体内容详见 2022 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上发布的《拟利用闲置资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。
（九）审议《拟修订<公司章程>》议案

本议案具体内容详见2022年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-009）。
（十）审议《取消控股子公司武汉清水石生物科技有限公司出售股权》议案


本议案具体内容详见2022年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《拟取消出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-010）。
（十一）审议《制定公司<内幕知情人登记管理制度>》议案

本议案具体内容详见2022年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露……
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