公告日期：2024-12-23

上海硕恩网络科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市黄浦区成都北路500号峻岭广场301室

主办券商

浙商证券

(浙江省杭州市五星路201号)

2024年12月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

李仪凡 韦南 黄云

祖玉宁 徐云杰

全体监事签名：

赵敢 楼天阳 朱辰莲

全体高级管理人员签名：

韦南 张颖 沈贇

上海硕恩网络科技股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录


声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、股份公司、本公司、硕恩网络 指 上海硕恩网络科技股份有限公司

前照咨询 指 上海前照企业管理咨询有限公司

临澈网络 指 上海临澈网络科技合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 上海硕恩网络科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 上海硕恩网络科技股份有限公司董事会

监事会 指 上海硕恩网络科技股份有限公司监事会

公司章程 指 《上海硕恩网络科技股份有限公司公司
章程》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司

股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

审计机构、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海市广发律师事务所

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。