公告日期：2022-04-22

证券代码：872957 证券简称：山格股份 主办券商：西部证券
山西格瑞特建筑科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长潘晋忠

6.会议列席人员：财务负责人杨国华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年度总经理工作报告


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2021 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2022 年年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

2021 年度利润分配方案

具体内容详见同日全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

2021 年年度报告及年度报告摘要

具体内容详见同日全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2022-010、2022-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司内部治理需要，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修订＜信息披露制度＞》议案
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《山西格瑞特建筑科技股份有限公司信息披露制度》进行修订。（公告编号：2022-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计……
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