公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-004

证券代码：872957 证券简称：山格股份 主办券商：西部证券
山西格瑞特建筑科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长潘晋忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数65,613,300 股，占公司有表决权股份总数的 81.3051%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-004

4．公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，2022 年度关联方潘晋忠、王志杰、郭栋预计以其自有资金向公司提供借款,合计金额不超过 5,000 万元。具体内容详见公
司于 2022 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 402,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司董事长潘晋忠、副董事长王志杰、董事兼总经理郭栋需回避表决；董事长潘晋忠与董事潘少华是父子关系，存在关联关系，董事潘少华需回避表决。

该议案回避表决人数 4 人，代表股份数 65,211,000 股。

三、备查文件目录

山西格瑞特建筑科技股份有限公司《2022 年第一次临时股东大会决议》
山西格瑞特建筑科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日

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