公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-031

证券代码：872955 证券简称：中都物业主办券商：万联证券

厦门中都物业管理股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蓝四英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-031

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更公司经营范围并修改公司章程》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，变更了公司经营范围，在原依法登记的经营范围的 基础上增加“招投标代理服务”、“采购代理服务”、“商务代理代办服务”、“房 地产咨询”、“房地产经纪”、“房地产评估”、“市政设施管理”、“城市绿化管理”、 “城市生活垃圾经营性服务”九项，不改变原有业务模式、主营业务等，增加 公司经营范围不会对公司造成不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《厦门中都物业管理股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

厦门中都物业管理股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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