公告日期：2024-12-23

中泰证券股份有限公司

关于

山东国子软件股份有限公司
2024年股票期权激励计划

授予相关事项

之

独立财务顾问报告

二〇二四年十二月


目录


第一章释义......3
第二章声明......4
第三章基本假设 ......5
第四章独立财务顾问意见 ......6
一、本激励计划的审批程序......6 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
...... 7
三、本激励计划授予条件成就情况的说明......7
四、本次授予情况......7
五、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明......10
六、结论性意见 ......11
第五章备查文件及咨询方式 ......12
一、备查文件 ......12
二、咨询方式 ......12

第一章 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

释义项 释义内容

本公司、公司、国子软件 指 山东国子软件股份有限公司
股票期权激励计划、本激励指 山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划
计划、本计划

股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条
件购买公司一定数量股票的权利，又称权益

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得权益的公司（含子公司）董事、
高级管理人员及核心员工

授予日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日

有效期 指 从权益授予之日起到权益行权或权益注销完毕之日止的时间
段

等待期 指 权益授予之日至权益可行权日之间的时间段

激励对象根据本激励计划行使其所拥有的股票期权的行为。
行权 指 在本激励计划中，行权即为激励对象按照激励计划设定的价
格和条件购买标的股票

可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日

行权价格 指 本激励计划所确定的激励对象购买公司股份的价格

行权条件 指 根据本激励计划激励对象行使股票期权所必须满足的条件

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所、交易所 指 北京证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《持续监管办法》 指 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《监管指引第 3 号》 指 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激
励和员工持股计划》

《公司章程》 指 《山东国子软件股份有限公司章程》

《公司考核管理办法》 指 《山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实
施考核管理办法》

元/万元 指 人民币元/万元，中华人民共和国法定货币单位

注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异系由四舍五入造成。


第二章 声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由国子软件提供，本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告……
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