公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-028
证券代码:872952 证券简称:天泉药业 主办券商:东北证券
福建天泉药业股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为福建天泉药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,黄衍电先生、吉民女士、沈书豪先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
黄衍电先生,1952 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991 年 7
月毕业于中南财经大学,硕士研究生学历。1977 年 8 月至 1983 年 9 月在集美财
经学校任教;1983 年 9 月至 1985 年 7 月就读于江西财经学院财政专业学习,1985
年 8 月至 1988 年 8 月在集美财经专科学校任教;1988 年 9 月至 1991 年 7 月就
读于中南财经大学并得硕士学位;1991 年 8 月至 2011 年 1 月历任系主任、副院
长、院长;2011 年 2 月至 2018 年 1 月在集美大学诚毅学院任教并担任学术委员。
2006 年 9 月至 2012 年 8 月任厦门国际信托有限公司独立董事;2012 年 8 月至
2018 年 9 月任龙洲集团股份有限公司任独立董事。2019 年 5 月 17 日至 2024 年
1 月 5 日担任公司独立董事。
吉民女士,1963 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1987 年 6 月
毕业于中国药科大学,博士研究生学历。1982 年 6 月至 1984 年 8 月,任广州明
兴制药厂技术员;1984 年 9 月至 1987 年 6 月就读于中国药科大学并获得硕士学
位;1987 年 7 月至 1990 年 1 月,历任中国药科大学药化系助教、讲师、新药研
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究中心讲师、副研究员、副主任、研究院、博士生导师;2003 年 11 月至今,任东南大学化学化工学院教授、博士生导师;2008 年 4 月至今历任苏州东南药业
股份有限公司董事兼总经理、董事长兼总经理。2019 年 5 月 17 日至 2024 年 1
月 5 日担任公司独立董事。
沈书豪先生,1983 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006 年 6
月毕业于浙江财经大学,电子商务专业,本科学历,中国注册会计师,高级会计
师职称。2006 年 7 月-2014 年 12 月任浙江中企华会计师事务所有限公司项目经
理、高级经理;2015 年 1 月至今任众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、
杭州分所主任会计师。2019 年 5 月 17 日至 2024 年 1 月 8 日担任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事黄衍电、
吉民、沈书豪会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 ……
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