公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-025
证券代码:872952 证券简称:天泉药业 主办券商:东北证券
福建天泉药业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席张瑞兰女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作出决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,依法履行职责,维护公司及全体股东利益,依法独立行使职权,切实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会,对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监
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督,维护了公司利益和全体股东权益。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度财务决算报告 》
1.议案内容:
依据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司经营情况所做的审计报告,公司董事会编制了财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度财务预算报告 》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司在 2023 年财务报表数据的基础上,并结合 2024 年经营情况和财务状况的预测,编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度报告及摘要 》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司编制了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
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无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度权益分派方案 》
1.议案内容:
董事会根据实际情况,为公司长远发展考虑,2023 年度权益分派方案:本公司本年度不进行利润分配,本年度不进行资本公积金转增资本,公司未分配利润结转下年度。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所 》
1.议案内容:
公司综合考虑审计业务合作的连续性和对公司的了解程度等因素,拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年会计师事务所。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《福建天泉药业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》
福建天泉药业股份有限公司
监事会
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