公告日期:2024-04-11
公告编号:2024-023
证券代码:872952 证券简称:天泉药业 主办券商:东北证券
福建天泉药业股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届董事会第一次会议 于 2024年 4 月 10 日审议并通过:
选举邓国权先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,226,792 股,占公司股本的 29.9390%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届监事会第一次会议于 2024 年4 月 10 日审议并通过:
选举张瑞兰女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 4 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届董事会第一次会议于 2024 年4 月 10 日审议并通过:
聘任邓国权先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 20,226,792 股,占公司股本的 29.9390%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邓志平先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 4 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 10,431,320 股,占公司股本的 15.4401%,不是失信联合惩戒
公告编号:2024-023
对象。
聘任邓志明先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 4 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 10,431,321 股,占公司股本的 15.4401%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邓志清先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 4 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 10,431,321 股,占公司股本的 15.4401%,不是失信联合惩戒对象。
聘任徐宇洁女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 4 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邓志清先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 4 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 10,431,321 股,占公司股本的 15.4401%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
徐宇洁,女,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权,1976 年 7 月出生。1998
年 9 月至 2001 年 12 月福州华安消防工程技术有限龙岩分公司任行政管理;2002 年 1
月至 2005 年 5 月,龙岩市公安消防支队任档案管理;2005 年 6 月至 2018 年 2 月,福
建天泉药业股份有限公司任会计;2018 年 3 月至 2022 年 6 月福建天泉药业股份有限公
司任财务副经理;2022 年 7 月至今,福建天泉药业股份有限公司主管财务工作。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。