公告日期:2024-03-25
公告编号:2024-019
证券代码:872952 证券简称:天泉药业 主办券商:东北证券
福建天泉药业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 10 日上午 09:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2024-019
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872952 天泉药业 2024 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
福建省龙岩市新罗区莲庄北路 28 号福建天泉药业股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届暨提名邓国权先生为第七届董事会董事》议案
鉴于公司第六届董事会任期将满,根据《公司法》与《公司章程》的有关规定,公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓国权先生为公司第七届董事会董事候选人,连选连任,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前,现任董事邓国权先生继续履职。邓国权先生不属于失信联合惩戒对象。(二)审议《关于董事会换届暨提名王美英女士为第七届董事会董事》议案
鉴于公司第六届董事会任期将满,根据《公司法》与《公司章程》的有关规定,公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名王美英女士为公司第七届董事会董事候选人,连选连任,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前,现任董事王美英女士继续履职。王美英女士不属于失信联合惩戒对象。(三)审议《关于董事会换届暨提名邓志平先生为第七届董事会董事》议案
鉴于公司第六届董事会任期将满,根据《公司法》与《公司章程》的有关规定,公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志平先生为公司第七届董事会董事候选人,连选连任,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前,现任董事邓志平先生继续履职。邓志平先生不属于失信联合惩戒对象。(四)审议《关于董事会换届暨提名邓志明先生为第七届董事会董事》议案
鉴于公司第六届董事会任期将满,根据《公司法》与《公司章程》的有关规定,公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志明先生为公司第七届董事会董事候选人,连选连任,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前,现任董事邓志明先生继续履职。邓志明先生不属于失信联合惩戒对象。(五)审议《关于董事会换届暨提名邓志清先生为第七届董事会董事》议案
公告编号:2024-019
鉴于公司第六届董事会任期将满,根据《公司法》与《公司章程》的有关规定,公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志清先生为公司第七届董事会董事候选人,连选连任,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前,现任董事邓志清先生继续履职。邓志清先生不属于失信联合惩戒对象。(六)审议《关于董事会换届暨提名徐广鑫先生为第七届董事会董事》议案
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。