公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-014

证券代码：872952 证券简称：天泉药业 主办券商：东北证券
福建天泉药业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓国权先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名邓国权先生为第七届董事会董事》议案1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓国权先生为公司第七届董事

公告编号：2024-014

会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓国权先生继续履职。邓国权先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名王美英女士为第七届董事会董事》议案1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名王美英女士为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事王美英女士继续履职。王美英女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届暨提名邓志平先生为第七届董事会董事》议案1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志平先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，董事邓志平先生继续履职。邓志平先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-014

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名邓志明先生为第七届董事会董事》议案1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志明先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓志明先生继续履职。邓志明先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届暨提名邓志清先生为第七届董事会董事》议案1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志清先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓志清先生继续履职。邓志清先生不属于失信联合惩戒对象……
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