公告日期:2024-02-07
公告编号:2024-011
证券代码:872952 证券简称:天泉药业 主办券商:东北证券
福建天泉药业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长邓国权先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数66,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-011
公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度》
1.议案内容:
因公司经营管理需要,暂不设立独立董事,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定,公司将取消已制定的《独立董事工作制度》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 66,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则》
1.议案内容:
因公司经营管理需要,暂不设立独立董事,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定,公司将取消董事会薪酬及考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会及相关工作细则。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 660,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>》
公告编号:2024-011
1.议案内容:
因公司经营管理需要,暂不设立独立董事,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定,公司故修订《董事会议事规则》中涉及独立董事及其他经营相关事项的条款。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 66,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》
1.议案内容:
因公司经营管理需要,暂不设立独立董事,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定,公司故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事及其他经营相关事项的条款。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 66,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容:
因公司经……
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