公告日期:2024-01-22
公告编号:2024-003
证券代码:872952 证券简称:天泉药业 主办券商:东北证券
福建天泉药业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长邓国权先生
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度》
1.议案内容:
因公司经营管理需要,暂不设立独立董事,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定,公司将取消已制定的《独立董事工作制度》。
公告编号:2024-003
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则》
1.议案内容:
因公司经营管理需要,暂不设立独立董事,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定,公司将取消董事会薪酬及考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会及相关工作细则。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则> 》
1.议案内容:
因公司经营管理需要,暂不设立独立董事,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定,公司故修订《董事会议事规则》中涉及独立董事及其他经营相关事项的条款。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<股东大会议事规则> 》
1.议案内容:
公告编号:2024-003
因公司经营管理需要,暂不设立独立董事,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定,公司故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事及其他经营相关事项的条款。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<公司章程> 》
1.议案内容:
因公司经营管理需要,暂不设立独立董事,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定,公司故修订《公司章程》中涉及独立董事及其他经营相关事项的条款。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于变更会计师事务所 》
1.议案内容:
因公司经营管理需要,公司拟将 2023 年年度的审计机构由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)变更为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。……
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