公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-006

证券代码：872952 证券简称：天泉药业 主办券商：东北证券
福建天泉药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十六条 独立董事有权向董事 第四十六条董事会同意召开临时
会提议召开临时股东大会。对独立董事 股东大会的，将在作出董事会决议后的要求召开临时股东大会的提议，董事会 5 日内发出召开股东大会的通知；董事应当根据法律、行政法规和本章程的规 会不同意召开临时股东大会的，将说明定，在收到提议后 10 日内提出同意或 理由并公告。
不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。

董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由并公告。

第五十五条 股东大会通知包括以 第五十五条 股东大会通知包括以

公告编号：2024-006

下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日。 权登记日。

（五）会务常设联系人姓名、电话 （五）会务常设联系人姓名、电话
号码。 号码。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出 容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨 合理判断所需的全部资料或解释。
论的事项需要独立董事发表意见的,发
布股东大会通知或补充通知时将同时
披露独立董事的意见及理由。

第六十八条 在年度股东大会上， 第六十八条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的工 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 作向股东大会作出报告。
也应作出述职报告。

第七十七条 股东（包括股东代理 第七十七条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决

公告编号：2024-006

权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司控股子公司 有表决权的股份总数。公司控股子公司不得取得本公司的股份。确因特殊原因 不得取得本公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。