公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-003

证券代码：872952 证券简称：天泉药业 主办券商：东北证券

福建天泉药业股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为福建天泉药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄衍电先生、吉民女士、沈书豪先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黄衍电先生，1952 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年
7 月毕业于中南财经大学，硕士研究生学历。1977 年 8 月至 1983 年 9 月在集
美财经学校任教；1983 年 9 月至 1985 年 7 月就读于江西财经学院财政专业学
习，1985 年 8 月至 1988 年 8 月在集美财经专科学校任教；1988 年 9 月至 1991
年 7 月就读于中南财经大学并得硕士学位；1991 年 8 月至 2011 年 1 月历任系
主任、副院长、院长；2011 年 2 月至 2018 年 1 月在集美大学诚毅学院任教并
担任学术委员。2006 年 9 月至 2012 年 8 月任厦门国际信托有限公司独立董
事；2012 年 8 月至 2018 年 9 月任龙洲集团股份有限公司任独立董事。2019 年
5 月 17 日至今担任公司独立董事。

吉民女士，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 6
月毕业于中国药科大学，博士研究生学历。1982 年 6 月至 1984 年 8 月，任广
州明兴制药厂技术员；1984 年 9 月至 1987 年 6 月就读于中国药科大学并获得
硕士学位；1987 年 7 月至 1990 年 1 月，历任中国药科大学药化系助教、讲师、

公告编号：2023-003

新药研究中心讲师、副研究员、副主任、研究院、博士生导师；2003 年 11 月 至今，任东南大学化学化工学院教授、博士生导师；2008 年 4 月至今历任苏州
东南药业股份有限公司董事兼总经理、董事长兼总经理。2019 年 5 月 17 日至
今担任公司独立董事。

沈书豪先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年
6 月毕业于浙江财经大学，电子商务专业，本科学历，中国注册会计师，高级
会计师职称。2006 年 7 月-2014 年 12 月任浙江中企华会计师事务所有限公司
项目经理、高级经理；2015 年 1 月至今任众华会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人、杭州分所主任会计师。2019 年 5 月 17 日至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事黄衍电先
生、吉民女士、沈书豪先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 ……
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