公告日期:2022-12-29
公告编号:2022-043
证券代码:872952 证券简称:天泉药业 主办券商:东北证券
福建天泉药业股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长邓国权先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 6,600
万股,占公司有表决权股份总数的 97.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-043
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资》1.议案内容:
为了提高福建天泉药业股份有限公司(以下简称“公司”)闲置资金的使用效率,为公司和股东创造更好的收益和投资回报,在不影响公司主营业务的正常发展,确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下,利用公司以及控股子公司自有闲置资金做价值投资,包括购买股票、基金、债券、股权等投资。
任意时点持有股票、基金、债券、股权等投资金额不超过人民币 18,000 万元(含 18,000 万元)。在该额度内,资金可以滚动使用,任意时点获得的累计净收益可进行再投资,再投资的金额不包括上述额度内,投资期限至 2023 年 12
月 31 日。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《福建天泉药业股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2022-040)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 6600 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》
1.议案内容:
为提高公司的资金利用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用自有闲置资金购买短期理财产品获得额外的资金收益。
1、购买理财产品品种
选择中低风险、短期、流动性高、稳健型的商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的流动性高、中低风险的理财产品。
公告编号:2022-043
2、授权额度
在授权期限内任意时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 15,000 万元,在上述额度内,资金可以循环使用。
3、资金来源
购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。
4、投资期限
投资期限至 2023 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《福建天泉药业股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2022-040)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 6600 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0……
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