公告日期:2022-12-14
公告编号:2022—039
证券代码:872952 证券简称:天泉药业 主办券商:东北证券
福建天泉药业股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
我们作为福建天泉药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《福建天泉药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《福建天泉药业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,就公司第六届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下:
(一)《关于使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资》的独立意见:
作为独立董事,经核查我们认为:在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下,公司使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等,可以提高公司闲置资金的使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。该项议案内容及审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求,不影响公司日常经营运作的资金需求及业务的开展,不存在损害公司或股东利益的情形。我们一致同意公司使用最高额度不超过 18,000 万元的闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资,在上述额度内,资金可以循环使用,任意时点获得的累计净收益可进行再投资,再投资的金额不包括上述额度内,并同意将本议案提交公司股东大会审议。
(二)《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的独立意见:
作为独立董事,经核査我们认为:公司目前财务状况稳健,资金充足,在保证正常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买中低风险的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司
公告编号:2022—039
资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用最高额度不超过 15,000 万元的闲置资金购买中低风险的理财产品,在上述额度内,资金可以循环使用,并同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事:黄衍电、吉民、沈书豪
2022 年 12 月 14 日
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