公告日期：2023-07-26

证券代码:872950 证券简称:伟大节能 主办券商:开源证券
伟大集团节能房股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

伟大集团节能房股份有限公司

章 程

二○二三年七月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 信息披露与投资者关系管理

第一节 信息披露

第二节 投资者关系管理

第十二章 修改章程
第十三章 附则


第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号-章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的其他有关规定，以及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 伟大集团节能房股份有限公司系依照《公司法》设立的股份有限公司。公司根据<公司法>及<中国共产党章桯>的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动.公司应当为党组织的活动提供必要条件。公司在株洲市工商行政管理局登记注册。

第三条 公司名称（中文）：伟大集团节能房股份有限公司，

第四条 公司住所：湖南省株洲市芦淞区建设中路 91 号神农家具大市场三
期工程九楼。

第五条 公司注册资本为人民币 16459.3613 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决，协商不成的，向公司住所地有管辖权的人民法院诉讼。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵纪守法，适应市场经济形势，信守职业道德，开展灵活经营，不断改善社会服务工作，努力提高企业经济效益和社会效益，实现社会、公司、股东利益共赢。

第十二条 公司的经营范围为：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：节能管理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；门窗制造加工；室内木门窗安装服务；金属结构制造；非居住房地产租赁。（除依法……
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