公告日期:2023-05-16
证券代码:872950 证券简称:伟大节能 主办券商:开源证券
伟大集团节能房股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邓天骥先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数160,713,613 股,占公司有表决权股份总数的 97.64%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《公司 2022 年年度董事会工作报告》,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 160,713,613 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《公司 2022 年年度监事会工作报告》,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 160,713,613 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
经湖南建业会计师事务所(特殊普通合伙)审计并结合 2022 年度的主要经营情况,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 160,713,613 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年年度经营及财务状况,公司对 2023 年度的财务状况进行了
合理预计,编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 160,713,613 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司《2022 年年度报告》,截至 2022 年 12 月 31 日可供分配利润为负
数。公司拟定不实施 2022 年年度权益分派。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 160,713,613 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和公司 2022 年度经营情况,公司拟定了 2022 年年
度报告及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.ne……
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