公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-014

证券代码:872950 证券简称:伟大节能 主办券商:开源证券

伟大集团节能房股份有限公司

关于 2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《定向发行规则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，伟大集团节能房股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司自挂牌以来为募集资金共完成 1 次股票发行。
2021 年 2 月 1 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议
审议通过《关于<2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等议案。2021 年
2 月 18 日，该议案经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。2021 年 3 月
10 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对伟大集团节能房股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】603 号）。本次股票
发行预计发行股份 1200 万股，每股发行价 1.25 元，预计募集资金 1500 万元，
实际募集资金总额 1296.25 万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集专户中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行账户，并经湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（湘建会验字[2021]

公告编号：2023-014

第 02001 号）审验。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定和公司章程，建立了《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第十
三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过和 2021 年 2 月 18 日 2021 年第二
次临时股东大会审议通过。

2、募集资金专项账户存储情况

公司于 2021 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
五次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的
议案》。并于 2021 年 2 月 18 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该
议案。公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行，账号为 43050162643600000373。并于
2021 年 4 月 2 日与各方签署了《募集资基金三方监管协议》，本次募集资金均
已存放于上述专项账户。

三、募集资金的实际使用情况

根据 2021 年 2 月 18 日披露的《2021 年第一次股票定向发行说明书》(修订
稿)及 2021 年 3 月 12 日披露的《2021 年第一次股票定向发行说明书》(反馈修
订稿)，本次募集资金用于补充流动资金-支付供应商、服务商款项。

为提高募集资金使用效率，根据公司战略发展规划，满足公司经营发展需要，
公司于 2021 年 6 月 28 日公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第八次会议，2021 年 7 月 14 日公司召开的 2021 年第五次临时股东大会会议，
审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，变更后的用途为：

序号 募集资金用途 募集资金分配计划（元）

1 补充流动资金-支付供应商、服务商 6,962,500.00

款项


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