公告日期：2019-12-18

公告编号：2019-034

证券代码：872947 证券简称：辉腾能源 主办券商：光大证券
重庆辉腾能源股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈正华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 15,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向重庆渝北银座村镇银行有限责任公司申请授信额度
暨关联交易》议案
1.议案内容：

具体详见公司2019年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2019-034

平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度并取消部分综合授信的公告》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 912,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案与相关自然人沈正华、苏莉芳存在关联关系，回避表决。
（二）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易》议案
1.议案内容：

具体详见公司2019年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆辉腾能源股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 912,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案与相关股东沈正华、苏莉芳存在关联关系，回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

具体详见公司2019年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆辉腾能源股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

公告编号：2019-034

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《重庆辉腾能源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

重庆辉腾能源股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 18 日

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