公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-006

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技 主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向关联方采购角插和设 1,000,000 1,267,711.61

料、燃料和 备
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方蒙蒙密胺制品 700,000 458,715.6

（海门）有限公司为公

其他 司提供房屋租赁；关联

方朱静为公司提供财务

资助

合计 - 1,700,000 -

（二） 基本情况


公告编号：2023-006

关联方名称 关联关系 交易内容 预计交易金额（人
民币）

南通嘉顺模塑科技 实际控制人控制的 采购角插和设备 1,000,000.00
有限公司 其他企业

朱静 公司董事长 财务资助本公司 200,000.00

蒙蒙密胺制品（海 实际控制人控制的 房屋租赁 500,000.00
门）有限公司 其他企业

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计公司
2023 年度日常性关联交易议案》，公司 5 名董事中，董事朱静，董事沈平，董事朱浩为关联董事，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事朱静，沈平，朱浩应回避表决，无关联关系董事不足半数，故上述议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于预计公司
2023 年度日常性关联交易议案》，公司共 3 名监事，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
（三） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性


公告编号：2023-006

（一） 定价政策和定价依据
本次关联交易中的关联价格采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
以上预计的关联交易适应公司发展需要，有利于公司业务的开展，对公司的正常运营与发展有积极的影响。
六、 备查文件目录
《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届……
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