公告日期:2023-04-27
证券代码:872941 证券简称:和鼎科技 主办券商:金元证券
南通和鼎智能科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董事长朱静
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度的工作情况,公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》,
由公司董事长朱静女士代表董事会拟向股东大会总结 2022 年度董事会工作情况,并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据 2022 年度的工作情况,总经理沈平先生编制了《2022 年度总经理工
作报告》,向董事会报告 2022 年度的经营管理工作情况,并对 2023 年度的工作做出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)及《南通和鼎智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年度经营情况和财务状况,结合《2022 年度审计报告》,编
制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年年度经营计划实际完成情况和业务发展情况、结合市场和业务拓展计划、《2022 年度财务决算报告》以及对各项费用、成本的有效控制和安排编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容:
详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常性关联交易预计公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事朱静、沈平、朱浩回避表决,无关联关系董事不足 3 人,直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度不进行利润分配,不送红股,不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情……
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