公告日期：2022-07-26

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技 主办券商：金元证券
南通和鼎智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


无其他人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容：

根据 2021 年度的工作情况，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报
告》，拟由公司董事长朱静女士代表董事会向股东大会总结 2021 年度董事会工 作情况，并对公司 2022 年度董事会的工作做出规划。
2、议案表决结果：

同意股数 600 万股。占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

此议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容：

根据 2021 年监事会的工作情况，公司监事会编写了《2021 年度监事会工作
报告》,由监事会主席沈宇先生代表监事会拟向股东大会总结 2021 年度监事会 工作情况，并对公司 2022 年监事会的工作情况做出规划。
2、议案表决结果：

同意股数 600 万股。占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

此议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
1、议案内容：


具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）及《南通和鼎智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
2、议案表决结果：

同意股数 600 万股。占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合《2021 年度审计报告》编制
了《2021 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 600 万股。占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

此议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

公司根据 2021 年经营计划实际完成情况和业务发展情况、结合市场和业务 拓展计划、《2021 年度财务决算报告》以及对各项费用、成本的有效控制和安 排编制了《2022 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 600 万股。占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

此议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2022……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。